什么是集資詐騙行為？
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所謂集資詐騙行為是指以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、虛假宣傳的欺騙方法向不特定的社會(huì)公眾非法集資的犯罪行為。在實(shí)踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資的行為主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資的心理，鉆市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下經(jīng)濟(jì)活動(dòng)紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進(jìn)行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意，有時(shí)甚至偽造有關(guān)批文，以騙取社會(huì)公眾信任；有的大肆登載虛假?gòu)V告，引起社會(huì)公眾產(chǎn)生投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子，以良好的經(jīng)濟(jì)效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌；有的虛構(gòu)實(shí)際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計(jì)劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實(shí)的方法進(jìn)行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資的行為。所謂集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。在司法實(shí)踐中，具體表現(xiàn)為：（1）集資后攜帶集資款潛逃的；（2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；（4）向集資者允諾到期支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。”所謂民間借貸，是指公民之間、公民與法人之間、公民與其他組織之間，一方將金錢出借給另一方，另一方到期返還本金并支付利息的民事行為。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定有效，因借貸產(chǎn)生的利率相應(yīng)有效，但利率不得超過(guò)人民銀行規(guī)定的相關(guān)利率。民間借貸分為民間個(gè)人借貸活動(dòng)和公民與金融企業(yè)之間的借貸。民間個(gè)人借貸活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循自愿互助、誠(chéng)實(shí)信用原則。狹義的民間借貸是指公民之間依照約定進(jìn)行貨幣或其他有價(jià)證券借貸的一種民事法律行為。廣義的民間借貸除上述內(nèi)容外，還包括公民與法人之間以及公民與其他組織之間的貨幣或有價(jià)證券的借貸?，F(xiàn)實(shí)生活中通常指的是狹義上的民間借貸，根據(jù)《關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見(jiàn)》第一條規(guī)定：“公民之間的借貸糾紛，公民與法人之間的借貸糾紛以及公民與其他組織之間的借貸糾紛，應(yīng)作為借貸案件受理?！?/p>
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集資詐騙罪是以非法占有為目的，采用欺詐手段非法集資，涉嫌下列情形的，應(yīng)立案追訴：詐騙金額在十萬(wàn)元以上的，視為大額；金額在三十萬(wàn)元以上的，視為巨額；金額在一百萬(wàn)元以上的，視為巨額；單位的詐騙，金額在五十萬(wàn)元以上的，視為較大，在一百五萬(wàn)元以上的，視為巨額；金額在五百萬(wàn)元以上的，視為巨額。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步打擊非法集資等活動(dòng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，非法集資歸納起來(lái)主要有以下幾種： 1、發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金； 2、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資； 3、利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資； 4、以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資； 5、以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資； 6、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資； 7、利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。
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集資詐騙罪是指什么行為集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反金融法律法規(guī)的規(guī)定，擾亂金融秩序侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額較大的行為。集資詐騙罪無(wú)死刑，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，以欺詐手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十
2022.04.14 304 -
什么行為構(gòu)成集資詐騙構(gòu)成集資詐騙的要件如下： 1、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度； 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 3、主體是一般主體； 4、主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的
2020.07.21 222 -
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什么是集資詐騙行為
所謂集資詐騙行為是指以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、虛假宣傳的欺騙方法向不特定的社會(huì)公眾非法集資的犯罪行為。在實(shí)踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資的行為主要是利用公眾缺乏投資知識(shí)、盲目進(jìn)行投資
2022-02-22 15,340 -
哪些行為屬于集資詐騙行為，這些行為屬于集資詐騙行
以下情形屬于集資詐騙： 1、席卷集資逃跑； 2、揮霍集資，使集資客觀上無(wú)法返還； 3、使用集資進(jìn)行非法犯罪活動(dòng)，導(dǎo)致集資無(wú)法返還； 4、有其他欺詐行為，拒絕退還集資，或者導(dǎo)致集資無(wú)法退還。
2021-12-29 15,340 -
什么行為構(gòu)成集資詐騙罪？
以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用欺詐手段進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成集資欺詐罪。
2021-12-21 15,340 -
哪些行為是集資詐騙的行為
根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款
2022-04-01 15,340
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01:43
什么是集資詐騙根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第192條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。 同時(shí)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第4條規(guī)定，行為人具有以下情形的，認(rèn)定其具有非法占有
1,783 2022.04.15 -
01:14
集資詐騙是什么意思集資詐騙，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。司法實(shí)踐中，集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為之間的界限，有
8,094 2022.04.15 -
01:09
什么是詐騙行為詐騙行為是指指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。2021年7月14日，反詐預(yù)警短信12381正式上線，首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)潛在涉詐受害用戶進(jìn)行短信實(shí)時(shí)預(yù)警。該系統(tǒng)可根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的涉案號(hào)碼，利用大數(shù)據(jù)、
13,639 2022.04.15
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